Asesoramos y brindamos soporte a sujetos obligados no financieros en el cumplimiento de las ex igencias normativas de cada sector de actividad, asistiendo en la implementación de políticas de prevención, análisis de riesgo de clientes y aplicación de procesos de debida diligencia.

Apoyamos, asistimos y asesoramos antre procesos inspectivos de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) .

Nuestros servicios incluyen:

• Diseño e implementación de políticas y procedimientos en materia de prevención AML específicos para cada sujeto obligado según la actividad particular desarrollada.
• Asistencia para la identificación de los riesgos de la institución según la actividad y confección de la matriz de riesgos de clientes.
• Asistencia en el cumplimiento de las obligaciones establecidas por SENACLAFT.
• Confección e implementación de procedimientos de debida diligencia basados en le riesgo del cliente.
• Capacitación continua sobre prevención y control AML.

Prestamos servicios integrales a entidades financieras, asesorando en  relación a la normativa regulatoria y en los procesos de obtención de licencias y autorizaciones frente al Banco Central del Uruguay (BCU).

Trabajamos en conjunto con las entidades para el cumplimiento de las obligaciones regulatorias aplicables, así como en el diseño, implementación y monitoreo de programas de prevención en materia de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de armas de destrucción masiva, en consonancia con la normativa bancocentralista, las recomendaciones internacionales y mejores prácticas del sector.

Nuestros servicios incluyen:

• Gestión, asistencia y asesoramiento para la obtención de registros, licencias y autorizaciones ante el BCU.

• Asistencia en procedimientos administrivos ante el BCU.

• Desarrollo de sistemas de gestión integral de riesgos.

• Asesoramiento y asistencia en cumplimiento normativo regulatorio.

• Anáilsis y estructuración de negocios y opreaciones financieras.

• Diseño e implementación de políticas y procedimientos en material de prevención AML.

• Confección e implementación de procedimientos de debida diligencia de cliente basado en riesgos.

• Elaboración de Informes de debida diligencia.

• Capacitaciones sobre regulación, prevención y control AML.

Ofrecemos soluciones personalizadas e individuales para el cumplimiento de sus obligaciones como regulados no financieros. Apoyamos en los procesos de debida diligencia de operaciones o inversiones así como en la capacitación constante del personal.